阿摩線上測驗
登入
首頁
>
銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
>
108年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 5 職等-一般行員、一般行員-原住民、一般行員-身心障礙、防制洗錢交易監控人員(一)、6 職等-防制洗錢交易監控人員(二) 專業科目:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#75546
> 試題詳解
66.依據洗錢防制法第三條,所稱之特定犯罪,包括最輕本刑多久以上有期徒刑之罪?
(A)一年
(B)三年
(C)五年
(D)六個月
答案:
登入後查看
統計:
A(100), B(155), C(44), D(1013), E(0) #1979933
詳解 (共 1 筆)
Ryan C
B1 · 2019/04/17
#3295261
第 3 條本法所稱特定犯罪,指下列各款之...
(共 436 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
相關試題
62.依據洗錢防制法第三條,所稱之特定犯罪,包括最輕本刑多久以上有期徒刑以上之刑之罪? (A)一年(B)三年 (C)五年(D)六個月
#1980009
62.依據洗錢防制法第三條,所稱之特定犯罪,包括最輕本刑為多久以上有期徒刑之罪?(A)一年(B)三年(C)五年(D)六個月
#1990836
35.依據洗錢防制法第三條所稱特定犯罪,包括最輕本刑為多久以上有期徒刑之罪? (A)五年以上(B)三年以上(C)一年以上(D)六個月以上
#2431289
70.洗錢防制法所稱特定犯罪,包括最輕本刑為多久以上有期徒刑之罪?(A)六月(B)一年(C)三年(D)五年
#2906330
68. 洗錢防制法所稱特定犯罪,包括最輕本刑為多久以上有期徒刑之罪? (A)六月(B)一年 (C)三年(D)五年
#3001754
67.確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存多久? (A)一年(B)三年 (C)五年 (D)永久保存
#1979934
68.金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應申報給下列何機關? (A)中央銀行業務局(B)金管會銀行局 (C)金管會檢查局 (D)法務部調查局
#1979935
69.下列何者須對銀行業確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任? (A)董(理)事會(B)審計委員會 (C)總稽核 (D)防制洗錢及打擊資恐專責主管
#1979936
70.銀行業之國外分公司(或子公司),當總公司(或母公司)與分公司(或子公司)所在地之防制洗錢及打擊 資恐措施最低要求不同時,分公司(或子公司)應如何因應? (A)就兩地選擇較高之防制洗錢及打擊資恐標準作為遵循依據 (B)應遵循總公司(或母公司)之防制洗錢及打擊資恐標準 (C)應遵循分公司(或子公司)所在地之防制洗錢及打擊資恐標準 (D)就兩地選擇折衷之防制洗錢及打擊資恐標準作為遵循依據
#1979937
71.有關銀行定期全面性之洗錢及資恐風險評估作業,應依據之指標,不包括下列何者? (A)客戶滿意度調查結果(B)業務之性質、規模、多元性及複雜度 (C)銀行交易數量與規模 (D)內部稽核與監理機關之檢查結果
#1979938
相關試卷
115年 - 115 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等/一般金融人員/儲備理財專員:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#140321
2026 年 · #140321
115年 - 115兆豐銀行-六職等辦事員#139879
2026 年 · #139879
115年 - 115-2 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:含會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#139224
2026 年 · #139224
115年 - 115 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#139011
2026 年 · #139011
115年 - 115 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(含原住民組、身心障礙組)、銀行業務經驗行員:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#138659
2026 年 · #138659
114年 - 115 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#134801
2025 年 · #134801
114年 - 114 臺灣銀行_現職工員改僱助理辦事員甄試試題_助理辦事員:綜合科目(包括會計學概要、銀行法概要、票據法概要)#133806
2025 年 · #133806
114年 - 114-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#131315
2025 年 · #131315
114年 - 114 兆豐銀行_新進行員甄選試題_高級辦事員(八職等):含會計學、經濟學、票據法、銀行法#127352
2025 年 · #127352
114年 - 114 財團法人中小企業信用保證基金_儲備職員甄選試題_一般人員:會計學概要、票據法概要#127128
2025 年 · #127128